为帮助会员单位了解国内反洗钱形势与监管动向，有效推动四川银行业反洗钱队伍的专业能力建设，8月9日四川省银行业协会反洗钱形势与监管动向专题研修班在蓉举办。本次培训由反洗钱专家鲁政老师和李娜女士担纲授课，来自川内60家银行业金融机构的190余名反洗钱业务骨干参训。

鲁政老师从反洗钱风险管理与内控机制框架、反洗钱工作面临的形势与挑战、客户尽职调查、受益所有人识别、国际反洗钱形势发展、互联网时代反洗钱面临的风险与问题、最新反洗钱监管动向与趋势及金融机构的应对策略等几个方面展开，通过对我国反洗钱政策解读和具体案例分析，为银行业反洗钱相关人员及管理者带来启示。

李娜女士从国际贸易及境内外资本流动角度出发，分析了当前国际反洗钱制裁的监管趋势与发展。她指出，当前国际上反洗钱覆盖领域逐渐扩大，全球各国政府在反洗钱领域的监管要求急剧增强，给银行业带来空前挑战。她对参训学员提出了强化非自然人客户的身份识别、建立黑名单管理与监测、严格外汇汇款业务审核、开展高风险国家（地区）风险防控、实施可疑交易监测与报告等建议。

本次课程安排充实，参训学员认真投入，进一步增强了四川银行业从业人员、合规部门、反洗钱条线人员的反洗钱合规意识，为会员单位的反洗钱工作提供了方向和参考。